KYC, Blockchain, dan CINDX: Membuat Kepatuhan Regulasi lebih Aman dan Ketat

Tia era digital berkembang lebih cepat daripada siapa pun bisa berasumsi. Semua bank dan lembaga keuangan sekarang menyadari nilai mengetahui pelanggan cukup baik sebelum dan selama transaksi keuangan. KYC(Kenali Pelanggan Anda) telah menjadi salah satu proses paling penting untuk memverifikasi ketekunan klien. Proses kepatuhan KYC sekarang wajib di sebagian besar pasar keuangan di seluruh dunia.

Proses KYC secara umum terdiri dari pengumpulan beberapa data yang sangat mendasar tentang pelanggan, seperti Nama, Nomor Jaminan Sosial, Alamat, Gambar dll. Dengan tujuan untuk memverifikasi rincian dengan data kepribadian, prosedur keamanan dan keselamatan yang sudah tersedia, keuangan informasi, kejahatan, dan informasi pelanggaran yang mengidentifikasi pelanggan dan memverifikasi status keuangan klien.

Seperti sudah jelas, sekali ada tautan ke inisiatif keuangan atau kriminal yang tidak etis yang ditemukan selama proses tersebut, otoritas pengawas memblokir semua transaksi klien dan memperingatkan pemerintah atau otoritas kepatuhan lainnya tentang lampiran ilegal klien sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. diambil.

Semua prosedur KYC bertujuan untuk menghentikan semua jenis kejahatan keuangan dan memblokir investasi dalam salah satu inisiatif kriminal sehingga bantuan keuangan untuk kegiatan kriminal dan teroris dapat diminimalkan.Prosedur KYC kini telah berkembang lebih kuat dengan menggabungkan teknologi digital canggih untuk mengidentifikasi dan memisahkan para penjahat dari orang-orang umum sehingga kejahatan keuangan dapat dihentikan atau dibatasi untuk menghindari bencana di masa depan tanpa harus berurusan dengan keadaan darurat.

Oleh karena itu, KYC merupakan ukuran untuk menetapkan status keuangan quo klien.

Blockchain KYC: Kepatuhan yang Lebih Kuat dan Verifikasi Otentik

Blockchain adalah cara terbaik untuk bertransaksi karena memungkinkan orang dan sistem untuk memegang dan melakukan transaksi sebagai orang asing sepenuhnya tetapi dengan cara yang sepenuhnya diawasi dan transparan. Ketiadaan mediator pusat antara pihak yang bertransaksi membuat Blockchain ekonomis dan menghilangkan kebutuhan satu titik kegagalan atau risiko.

Teknologi Blockchain sedang diterapkan saat ini di berbagai bidang seperti kontrak digital, KYC, penyelesaian keamanan dan banyak layanan peer to peer. Pergerakan aset, termasuk mata uang kripto, dari satu entitas (kustodian) ke entitas lain, juga membutuhkan pergerakan neraca buku besar.Blockchain dapat dengan ketat memproses gerakan seperti itu dengan akurasi 100% dan pencatatan yang efisien.

Meskipun teknologi Blockchain telah berkembang, yang blockchain KYC & AML ruang masih baru lahir dalam hal penggunaan dan aplikasi.Karena proses KYC berisi pergerakan informasi dan identitas dan mungkin melibatkan banyak pihak, menggunakan blockchain sebagai kustodian bermanfaat dalam lebih dari satu cara.

Blockchain adalah buku besar bersama yang benar-benar berubah dari transaksi yang dijalankan oleh jaringan komputer, sehingga tidak memerlukan otoritas terpusat. Ini berpotensi menciptakan sumber data berharga yang dibagikan sekaligus mengurangi kesalahan prosedural dan kebutuhan untuk rekonsiliasi apa pun. Oleh karena itu, prosedur blockchain KYC mendapatkan tanah lebih cepat dari dugaan semula.

Blockchain dapat menjadi sumber daya emas untuk membantu lembaga keuangan dalam menetapkan identitas pelanggan, mencocokkan rincian seperti sumber dana, profil bisnis, riwayat transaksi, dll. Hal ini juga dapat memantau perkembangan status quo semua pihak di sepanjang jalan.

Setiap lembaga keuangan melakukan proses KYC secara individu dan mengunggah set informasi dan dokumen yang diperoleh ke registri sentral digital yang ditandai ke satu nomor identifikasi unik untuk setiap pelanggan. Oleh karena itu, KYC membantu setiap organisasi untuk melakukan uji tuntas kapan pun diperlukan.

Blockchain bisa berguna dalam situasi seperti ini.

Proyek CINDX adalah semua tentang sejarah perdagangan transparan

Ketersediaan registry berbasis blockchain menghilangkan kebutuhan atau keberadaan duplikasi usaha dalam menjalankan pemeriksaan KYC.

Buku besar memungkinkanpembaruan terenkripsi untuk rincian klien hampir secara real-time.

Buku besar blockchain KYC juga dapat memberikan semua catatan historis dari dokumen yang dibagikan, dan kegiatan kepatuhan yang diperlukan dilakukan (jika ada) untuk setiap klien.

Ini adalah keuntungan yang signifikan.

The CINDX KYC: Modern dan Teknologi-didukung untuk Membuat Kepatuhan dan Keamanan Ubiquitous

CINDX memungkinkan pemegang token untuk menangani dana cryptocurrency dengan mudah.Teknologi yang digunakan dalam platform CINDX membantu pengguna untuk menyalin transaksi atau perdagangan manajer yang sukses tanpa harus mengirim dana pra-proses apa pun kepada mereka.Para peserta platform CINDX dapat memilih beberapa produk dari pasar tanpa harus mengirim uang mereka ke pihak ketiga.

Dengan semakin tersedianya ruang digital oleh berbagai jenis penipuan dan kasus pencucian uang, CINDX memutuskan untuk menerapkan proses KYC blockchain dengan tujuan menjaga keamanan dan due diligence di atas segalanya.

Oleh karena itu, CINDX bermitra dengan Sum & Substance , salah satu pemimpin pasar saat ini dalam verifikasi online dan industri KYC / AML di Eropa Tengah dan Timur, serta di Asia .

Penyedia KYC resmi untuk proyek CINDX

Jumlah dan Substansi adalah pemimpin industri dalam manajemen kepatuhan termasuk KYC dan AML. Perusahaan memanfaatkan pengalaman hukumnya yang sangat besar dalam blockchain, infrastruktur, dan proses yang sesuai dengan GDPR untuk mematuhi proses kepatuhan hukum. Selain itu, ia juga memenuhi persyaratan hukum keamanan dan perlindungan data AS dan lokal Asia dan menawarkan kinerja tercepat di pasar dengan sejumlah besar pemeriksaan keamanan untuk aliran pengguna yang besar.

Proses CINDX KYC yang dikelola oleh Sum & Substance melibatkan semua aplikasi KYC yang dikirim melalui saluran terenkripsi ke pusat data Tier 3, memastikan tingkat perlindungan yang sangat tinggi.Dibutuhkan bantuan solusi yang dirancang oleh Sum & Substansi untuk verifikasi dokumen dan pengguna jarak jauh, seperti pengenalan gambar otomatis yang dapat mendeteksi pengeditan yang dilakukan oleh editor gambar dan menyediakan gambar yang tepat secara instan.

CINDX percaya bahwa prosedur kepatuhan KYC berdasarkan blockchain dapat membantu platform menjadi lebih transparan, sesuai hukum dan secara etis menguntungkan bagi semua pemegang token.

Hormat kami,

Tim CINDX

https://cindx.io/

https://t.me/cindx_official

https://business.facebook.com/cindx.io/https://twitter.com/CINDXPlatform

https://www.linkedin.com/company/cindex-platform/
https://www.instagram.com/cindx.io/